प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री Gopal Kanda और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। रविवार और सोमवार को दिल्ली, गुरुग्राम, गोवा, मुंबई और राजकोट में तलाशी ली गई।
जानकारी के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत ईडी की लगभग 20 टीमों द्वारा 15 परिसरों में की गई छापेमारी में 2.25 करोड़ रुपये की नकदी, 14,000 डॉलर, 9 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा और आपत्तिजनक दस्तावेजों के बंडल बरामद किए गए।
ईडी अधिकारियों द्वारा लक्षित परिसरों में मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बिग डैडी कैसीनो, गोवा से संबंधित परिसर शामिल थे।
ईडी की जांच से पता चला कि ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स उपलब्ध कराए जा रहे थे, और ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर जीत की राशि विदेशी मुद्रा में वितरित की जा रही थी।
इसके अलावा, यह पाया गया कि कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्म, जैसे rolex777.co, iCasino247.com, play247s.com, Win Daddy, Poker Daddy, आदि को मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत कैसीनो के स्टाफ सदस्यों द्वारा सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया था।
यह भी पता चला कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का इस्तेमाल वित्तीय लेन-देन के लिए किया जाता था। दुबई और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर यूएसडी टेथर (एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी) हस्तांतरण की सुविधा के लिए क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से अंगडिया सेवाओं के उपयोग का भी पता चला। इसके अलावा, ईडी अधिकारियों ने बताया कि जुए की जीत की राशि जमा करने और निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले और बाद में विदेशों में विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित किए जाने वाले कई खच्चर खातों की भी पहचान की गई है।
संपर्क करने पर गोपाल कांडा के परिजनों ने इसकी पुष्टि की, लेकिन विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि गोपाल कांडा भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है और भाजपा नेताओं से नजदीकियां बढ़ा ली हैं। 2012 में विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में भी उनका नाम आया था।
